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PJ e PGR recebem mais alertas de branqueamento de capitais
- Categoria: Noticias
- Criado em 05-03-2015
Novas regras para bancos detetarem transações suspeitas arrancaram em 2014. Caso Sócrates foi um dos que nasceu destas comunicações. No entanto, apenas 2% dos alertas acabam em processo-crime.
Noticia completa aqui.
in TSF | 05-03-2015
